Ngày 31-8, Viện KSND tỉnh giấc Phú Thọ đã tống đạt cáo trạng truy tìm tố 92 bị can trong vụ án “dùng mạng Internet thi hành hành vi chiếm giữ đoạt tài sản”, “Doanh nghiệp tiến công bạc”; “đánh bạc”, “Mua bán bất hợp pháp hóa đơn”, “rửa tiền”, “Đưa ân hận lộ”, “Lợi dụng chức phận quyền hạn khi mà chấp hành công vụ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh giấc, đô thị khác do các bị can Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ti TNHH đầu cơ phát triển Bình yên kĩ nghệ cao (Công ti CNC) cùng đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự giúp đỡ của ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa là những người có chức phận, quyền hạn trong công ty tố tụng được giao đương đầu, phòng, chống tù túng kĩ nghệ cao.
Các đối tượng trong vụ án
Theo đó, công đoạn 1, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đưa ra tróc nã tố 92 bị can.
Cáo trạng nêu: Sau 28 bốn tuần vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghiệp có tích thích hợp game bài Rikvip/ Tip.Clup, 23 Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc lực lượng điều hành game đã liên minh với phổ thông công ty cung ứng dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, .5877 “đại lý cấp 2” để cung ứng dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.
Theo đó, đã lôi kéo được 42.950.805 trương mục đạt yêu cầu tham gia tiến công bạc trực tuyến, tổng thu lời mờ ám duyệt hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc bất hợp pháp hơn 9 nghìn tỷ đồng.
Cáo trạng truy vấn tố đã xác định các hành vi:
Đối với nhóm bị can thuộc các công ti điều hành game và lợi dụng chức phận quyền hạn trong khi chấp hành công vụ, Viện KSND thức giấc Phú Thọ đã nghị truy tìm tố 16 bị can, trong đó có: Nguyễn Văn Dương, Chủ toạ Hội đồng thành viên Tổ chức kinh doanh TNHH đầu cơ tạo ra an toàn kĩ nghệ cao.
Nguyễn Văn Dương bị truy tố về 2 tội đơn vị đánh bạc và rửa tiền. Trong số đồng phạm thì Nguyễn Văn Dương là người giữ vai trò cầm đầu trong hàng ngũ đối tượng điều hành game bài công ty tấn công bạc, gây hậu quả khác biệt hiểm nguy. Sau khi bị can Nguyễn Văn Dương thi công công ty CNC, được ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo vấn đề kiện dễ dãi để hoạt động.
Dương đã lãnh đạo các thành viên trong công ti thuê tên miền, đạt yêu cầu tin nhắn nhãn hàng, xây dựng cổng thanh toán kết nối với các công ty trung gian trả tiền, thu lời bất lương hơn 1.655 tỷ đồng; Phan Sào Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Tổ chức kinh doanh VTC trực tuyến, bị truy nã tố về 2 tội danh đơn vị đánh bạc và rửa tiền. Nam đã thu lời gian tà hơn 1.475 tỷ đồng; Hoàng Thanh Trung, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tạo ra đầu tư Nam Việt), bị truy nã tố về tội tổ chức đánh bạc.
Ông Phan Văn Vĩnh, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống phạm nhân công nghệ cao cùng bị tầm nã tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi mà chấp hành công vụ”.
Các đối tượng bị tróc nã tố về tội đơn vị đánh bạc gồm: Đỗ Bích Thủy, Giám đốc Tổ chức kinh doanh TNHH dịch vụ sản xuất đầu tư Nam Việt; Lưu Thị Hồng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH đầu tư sản xuất bình an kĩ nghệ cao.
Phan Anh Tuấn, Phó giám đốc Công nghiệp Công nghiệp Công ti VTC online; Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc công nghệ Trọng điểm trả tiền – Tổ chức kinh doanh CNC; Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng khoa học vận hành Trung tâm thanh toán- Công ty CNC; Lê Văn Kiên, kế toán trưởng Công ti VTC trực tuyến.
Đoàn Thị Thu Hà, kế toán tổ chức kinh doanh CNC; Hoàng Đại Dương, Giám đốc Công ti TNHH buôn bán ứng dụng Biện pháp Việt; Kim Thanh Thủy, Trưởng phòng Core (quản lý hạ tầng dữ liệu chuỗi hệ thống – Tổ chức kinh doanh Nam Việt); Nguyễn Ngọc Phồn thịnh, kỹ sư công nghiệp thông tin, Trọng tâm thanh toán- Tổ chức kinh doanh CNC và Phạm Trọng Tài, trưởng phòng Mobile – Tổ chức kinh doanh Nam Việt.
Đối với hàng ngũ bị can thuộc các công ti trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền bắt buộc truy nã tố 17 bị can, trong đó có Nguyễn Hoàng Linh, tổng giám đốc Công ty Homedirect; Trương Đức Đô, đảm nhiệm buôn bán Công ti HomeDirect về hành vi tổ chức tấn công bạc... về tội trao đổi trái phép hóa đơn.
Các bị can bị truy tìm tố về tội rửa tiền gồm có: Nguyễn Trọng Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ lỗ phần Lô Gích; Bùi Ngọc Hoàn là người được Nguyễn Trọng Thắng thuê khiến cho Giám đốc Công ti Cổ hủ phần Lô Gích; Phan Thu Hương (trú tại Xuân La, Tây Hồ, Thủ đô).
Đối với hàng ngũ bị can là đại lý cấp 1, cấp 2, tiến công bạc và dùng Internet để chiếm đoạt đoạt tài sản, 19 bị can thuộc 19 đại lý cấp 1. Các bị can đã có sự thảo luận, ký hợp đồng với Hoàng Thành Trung, lập đại lý cấp 1 để sản xuất mạng lưới, diện tích của các hệ thống game Rikvip/ Tip.Cub; 23Zdo, Zon/pen.
Sau khi làm cho đại lý cấp 1, các đại lý này đều tích cực lôi kéo, mở mang, phát hành triển hệ thống đại lý cấp 2 và lập các trang mạng phố hội lăng xê, trình bày về các cơ chế đánh bạc, trao đổi tiền ảo. Qua đó, thu hút được số lượng rất lớn game thủ bạc và số lượng tiền nhập cuộc tấn công bạc, thu lời phi chính nghĩa số tiền lớn. Hành vi trên của các bị can là tòng phạm với các bị can thuộc lực lượng xây đắp, vận hành chuỗi hệ thống game bài Rikvip/ Tip.cup, 23Zdo, Zon/ Pen với vai trò là người hỗ trợ tích cực.
Đối với 6 bị can là đại lý cấp 2 bị truy hỏi tố, đã có sự thảo luận, thỏa thuận với đại lý cấp 1, lập lên đại lý cấp 2 để phát hành màng lưới, quy mô của các hệ thống game bài... Qua đó, lôi kéo được một số lượng lớn người chơi bạc và số lượng tiền tham gia đánh bạc, thu lời phi chính nghĩa với số lượng cực lớn.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh giấc Phú Thọ nêu ý kiến giải quyết nghiêm đối với các doanh nghiệp, tư nhân liên quan. Đối với các Tổ chức kinh doanh viễn thông sản xuất thẻ cào (nhà mạng), tổng số tiền nhà mạng được hưởng là hơn 1.232 tỷ đồng. Đây là số tiền thu lời khong chính đáng đã được chứng minh là nguyên nhân tiền do đánh bạc mà có nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý.
Cáo trạng cũng khiến rõ việc hưởng lời của các Tổ chức kinh doanh trung gian trả tiền; số tiền các nhà tạo ra thẻ game thu lời từ hoạt động tội vạ tổ chức tấn công bạc bằng game bài là 14.621 tỷ đồng; tổng số tiền các tổ chức kinh doanh cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn giới thiệu rộng rải cho thuê tên miền và thuê đầu số để mắt khách hàng cho game bài là 12.078 tỷ đồng....
Đối với những tổ chức, cá nhân khác do chưa có vấn đề kiện xác minh, làm rõ trong thời kỳ 1 của vụ án, Công ty ANĐT Công an tỉnh giấc Phú Thọ tách ra, tiếp tục dò hỏi, xử lý ở thời kỳ 2 là phù hợp với qui định của pháp luật.
Theo M. Khoa- X. Mai
Công an quần chúng. #
Đọc thêm: gia dat saigon